ईडी ने कहा कि झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के सचिव के घरेलू नौकर के रांची स्थित परिसर से जब्त की गई 32.2 करोड़ रुपये की नकदी विधायक से संबंधित है और ईडी ने आरोप लगाया कि उन्हें अपने विभाग में निष्पादित प्रत्येक निविदा से 1.5 प्रतिशत का निश्चित कमीशन मिलता था।
संघीय एजेंसी ने यह दावा तब किया जब उसने पाकुड़ के कांग्रेस नेता 74 वर्षीय आलम को विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) प्रभात कुमार शर्मा की अदालत के समक्ष पेश किया। उन्हें एजेंसी ने बुधवार को यहां गिरफ्तार कर लिया। साथ ही अदालत ने उन्हें छह दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया।
ईडी ने 6 मई को आलम के निजी सचिव संजीव कुमार लाल और उनके घरेलू सहायक जहांगीर आलम पर छापा मारा था और उनके नाम पर एक फ्लैट से कुल 32.2 करोड़ रुपये बरामद किए थे। इस मामले में कुल नकद जब्ती 37.5 करोड़ रुपये है।
ईडी ने मंत्री की रिमांड की मांग करते हुए अदालत को बताया, "यह पता लगाया गया है कि 32.2 करोड़ रुपये की उक्त जब्त नकदी, जो जहांगीर आलम के नाम पर फ्लैट से जब्त की गई थी, आलमगीर आलम से संबंधित है और इसे जहांगीर आलम ने संजीव कुमार लाल के निर्देश पर एकत्र किया था, जो आलमगीर आलम की ओर से ऐसा कर रहा था।"
इसमें कहा गया है कि लेटरहेड पर कई आधिकारिक दस्तावेज जो ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के रूप में संजीव कुमार लाल के कब्जे में रखे गए होंगे, यह स्थापित करते हैं कि लाल इस परिसर का उपयोग दस्तावेजों, रिकॉर्ड, नकदी और अन्य सामानों को "संबंधित" रखने के लिए कर रहे थे।
ईडी ने आरोप लगाया कि यह पता चला है कि लाल आलमगीर आलम और अन्य की ओर से "कमीशन के संग्रह का ख्याल रखता है"।
उन्होंने कहा, "वह (लाल) निविदाओं के प्रबंधन और इंजीनियरों से कमीशन के संग्रह में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, साथ ही कमीशन का उक्त प्रतिशत सरकार के उच्च अधिकारियों को मशीनीकृत तरीके से वितरित किया जाता है।"
इसमें कहा गया है, "ग्रामीण विकास विभाग के ऊपर से नीचे तक कई अधिकारी इस सांठगांठ में शामिल हैं और भारी भुगतान आमतौर पर नकद में प्राप्त किया जाता था जिसे बाद में सफेद कर दिया जाता था, जिसका खुलासा करने की जरूरत है।"
एजेंसी ने कहा कि उसने पिछले साल ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र कुमार राम को गिरफ्तार किया था। ईडी ने कहा, "राम निविदा आवंटन और काम के निष्पादन के मामले में कमीशन एकत्र करता था और उक्त कमीशन का 1.5 प्रतिशत हिस्सा मंत्री आलमगीर आलम को वितरित किया जाता था।"
इसमें कहा गया है कि कमीशन के संग्रह और वितरण की पूरी प्रक्रिया ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल और ग्रामीण कार्य विभाग में तैनात सहायक इंजीनियरों द्वारा की जाती थी।
कहा गया, "आलमगीर आलम का हिस्सा आवंटित निविदा राशि का 1.5 प्रतिशत था और एक मामले में यह भी पाया गया कि आलमगीर आलम को अपने हिस्से का 3 करोड़ रुपये का कमीशन प्राप्त हुआ था जो सितंबर 2022 में एक सहायक अभियंता द्वारा भेजा गया था। करीबी सहयोगियों में से एक आलमगीर आलम द्वारा सहायता प्रदान की गई।"
इसमें दावा किया गया कि आलमगीर आलम अपराध की आय के अधिग्रहण और हस्तांतरण में "छिपा हुआ और शामिल" था, और इस प्रकार मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल था।
सितंबर 2020 का मनी लॉन्ड्रिंग मामला झारखंड पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (जमशेदपुर) के मामले और वीरेंद्र कुमार राम और कुछ अन्य के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा मार्च 2023 में दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है।
