प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को दिल्ली के गिरफ्तार मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ कथित हवाला सौदे से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत उनके खिलाफ छापेमारी की। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली में जैन के आवासीय परिसरों और अन्य स्थानों पर छापेमारी की जा रही है।
57 वर्षीय जैन को 30 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था और वह 9 जून तक ईडी की हिरासत में है।
समझा जाता है कि पिछले कुछ दिनों में जैन और कुछ कथित हवाला ऑपरेटरों से पूछताछ के बाद एजेंसी को कुछ नए सबूत और लिंक मिले हैं।
अधिकारियों ने कहा कि इन इनपुट्स पर और जानकारी जुटाने के लिए छापेमारी शुरू की गई थी।
जैन वर्तमान में दिल्ली सरकार में बिना किसी विभाग के मंत्री हैं। जैन के आधा दर्जन से अधिक विभागों को 2 जून को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को स्थानांतरित कर दिया गया था।
केजरीवाल ने जैन को एक "कट्टर ईमानदार और देशभक्त" व्यक्ति के रूप में बचाव किया है, जिसे "झूठे मामले में फंसाया जा रहा है" और उम्मीद है कि ईडी जांच के बाद मंत्री निर्दोष निकलेंगे।
अप्रैल में, ईडी ने जांच के तहत जैन के परिवार और उनके द्वारा "लाभदायक स्वामित्व वाली और नियंत्रित" कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।
ईडी ने तब एक बयान में कहा था कि उसने पीएमएलए के तहत "अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, पर्यास इंफोसोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जेजे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, वैभव जैन की पत्नी स्वाति जैन, अजित प्रसाद जैन की पत्नी सुशीला जैन और सुनील जैन की पत्नी इंदु जैन से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अटैच करने के लिए एक अस्थायी आदेश जारी किया था। "
जांच में पाया गया कि "2015 और 2016 के दौरान, जब सत्येंद्र कुमार जैन एक लोक सेवक थे, तो उनके स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियों को शेल (कागज) कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये की आवास प्रविष्टियाँ मिलीं, जबकि नकदी को कोलकाता स्थित हवाला मार्ग से प्रवेश संचालक स्थानांतरित किया गया था। "
ईडी ने कहा, "इन राशियों का उपयोग जमीन की सीधी खरीद के लिए या दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए लिए गए ऋण की अदायगी के लिए किया गया था।"
कुर्की आदेश में नामित व्यक्ति जैन के सहयोगी और परिवार के सदस्य हैं।
आप मंत्री के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अगस्त 2017 में सीबीआई द्वारा उनके और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी से उपजा है।
सीबीआई द्वारा दिसंबर 2018 में एक आरोप पत्र दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि 2015-17 के दौरान कथित आय से अधिक संपत्ति का मूल्य 1.47 करोड़ रुपये था, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 217 प्रतिशत अधिक था।
आयकर विभाग ने भी इन लेनदेन की जांच की थी और "बेनामी संपत्ति" को कुर्क करने का आदेश जारी किया था।
