पीएनबी फर्जीवाड़ा मामले में नीरव मोदी और उनके सहयोगियों के खिलाफ ईडी की कड़ी कार्रवाई जारी है। जहां इंटरपोल ने घोटाले में आरोपी डायमंड किंग नीरव मोदी के खिलाफ नोटिस जारी किया है वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने अपने 8 और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। इनमें जनरल मैनेजर स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। देशभर में गुरुवार से नीरव मोदी के लगभग एक दर्जन ठिकानों पर छापेमारी जारी है। इस कार्रवाई में 5100 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई।
#PNBFraudCase: INTERPOL's diffusion Notice issued against #NiravModi, his wife Ami Modi, brother Nishal Modi & #MehulChoksi pic.twitter.com/pwJ30jmxBy
— ANI (@ANI) February 16, 2018
नीरव मोदी के इस फ्रॉड को देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला कहा जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई ब्रांच से शुरू हुई इस फ्रॉड की कहानी 114 अरब के घोटाले के रूप में उजागर हुई है। इस पूरे घोटाले में नीरव की मदद करने वाले अब तक करीब 18 बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों को पीएनबी ने निलंबित कर दिया है, जिसमें जनरल मैनेजर स्तर तक के अधिकारी शामिल हैं। बैंक की आंतरिक जांच अभी भी चल रही है।
#NiravModi #PNBScam: 8 employees of Punjab National Bank suspended, the number of suspended employees now stands at 18, which also includes General Manager level officers. Internal investigation of the bank is still underway. pic.twitter.com/a8ClUtiFS2
— ANI (@ANI) February 16, 2018
ये मामला सामने आने के बाद नीरव मोदी के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर मनी लाड्रिंग का केस दर्ज करने के बाद ईडी ने मुंबई के कुर्ला स्थित नीरव के आवास, काला घोड़ा स्थित शो रूम, बांद्रा व लोअर परेल में तीन कंपनियों के दफ्तरों, सूरत में तीन परिसरों और दिल्ली में चाणक्यपुरी और डिफेंस कॉलोनी के शो रूम की तलाशी ली।
इसके अलावा सीबीआई ने भी नीरव, उसके भाई, पत्नी, पार्टनर और पीएनबी के अधिकारियों गोकुलनाथ शेट्टी (सेवानिवृत्त) और मनोज खराट के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की। दूसरी तरफ मेहुल चौकसे के गीतांजलि ग्रुप के 6 राज्यों में 20 ठिकानों पर भी छापेमारी हो रही है। नीरव मोदी के खिलाफ सीबीआई ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया है।
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