सीबीआइ ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के दामाद गुरपाल सिंह से सिंभावली सुगर लिमिटेड से जुड़े 97.85 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले में पूछताछ की। सिंभावली सुगर लिमिटेड देश सबसे बड़ी सुगर कंपनियों में से एक है।
सीबीआइ ने सुगर मिल, इसके चेयरमैन गुरमीत सिंह, डिप्टी मैनेजिग डायरेक्टर गुरपाल सिंह और अन्य के खिलाफ लोन नहीं चुकाने के आरोप में केस दर्ज किया है। कंपनी के सीइओ जीएससी राव, सीएफओ संजय टापरिया, एक्सक्यूटिव डायरेक्टर गुरुसिमरन कौर मान और पांच नॉन एक्सक्यूटिव डायरेक्टर पर भी जांच एजेंसी ने मामला दर्ज किया है।
सीबीआइ ने डायरेक्टरों के घर, फैक्टरी, कॉरपोरेट ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस सहित दिल्ली, हापुड़ और नोएडा के आठ ठिकानों पर छापे मारे हैं। जांच दो कर्जों पर केंद्रित है। पहला कर्ज 97.85 करोड़ रुपये का है जिसे 2015 में धोखाधड़ी घोषित किया है। दूसरा कर्ज इसे चुकाने के लिए लिया गया 110 करोड़ रुपये का कॉरपोरेट कर्ज है। ये दोनों कर्ज ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से लिए गए थे।
सीबीआइ की प्राथमकी के अनुसार दूसरे कर्ज को नोटबंदी लागू होने के करीब 20 दिन बाद 29 नवंबर 2016 को नॉन परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) की श्रेणी में डाल दिया गया। बैंक ने 17 नवंबर 2017 को सीबीआई से इस मामले की शिकायत की थी। इस मामले में 22 फरवरी को मुकदमा दर्ज किया गया है. सीबीआई ने गुरपाल सिंह के अलावा 12 और लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
